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新乡县警方:侦破一起为境外赌场提供资金服务案 涉案资金1.2亿元良口中学打架现场

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发表于 2020-9-15 04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大河报·大河客户端记者 张波 练习生 崔月 通讯员 单积盛 胡春计
克日,新乡县警方经过深度研判,侦破一路为跨境赌博供给资金办事案件,抓获犯罪思疑人14名,涉案资金1.2亿元,斩断了为跨境赌博犯罪供给资金办事的链条。
新乡县警方:侦破一起为境外赌场提供资金服务案 涉案资金1.2亿元良口中学打架现场  西安新闻


2020年8月份,新乡县公安局在工作发现,有人操纵支出宝收款码、银行卡为境外赌博网站代收款,经过供给资金结算办事来收取佣金,即展开备案侦察。
经查,2019年以来,犯罪思疑人郭某操纵其本人及支属银行卡举行大量买卖营业,将钱款转移至此外多个银行账户。民警经过对郭某的活动轨!⒓彝コ稍薄⒆式鹆飨虻染傩蟹治觥⑺诚呱钔,发现潜伏一个特大跨境收集黑灰产洗钱链条。
新乡县警方:侦破一起为境外赌场提供资金服务案 涉案资金1.2亿元良口中学打架现场  西安新闻


民警经深入研判,查清了郭某自2019年11月份起头,招募多名职员操纵QQ与境外某博彩赌博平台联系,向境外博彩赌博网站或关连平台交纳保证金,收到境外博彩赌博网站或关连平台指令采纳以“零进整出”方式,将收到款项转移到指定银行账户,并依照比例收取佣金的巨高文案思疑,锁定了包含老板、财政、操纵手等在内的14名犯罪思疑人身份。
新乡县警方:侦破一起为境外赌场提供资金服务案 涉案资金1.2亿元良口中学打架现场  西安新闻


2020年9月9日,新乡县警方展开收网行动,将上述14人全数抓获,扣押作案手机20余部,作案电脑3台,银行卡130余张,U盾几多个,涉案金额超1.2亿元。
现在,涉案的犯罪思疑人郭某(男,30岁,新乡县合河乡人)等14人因涉嫌帮助收集信息犯罪活动罪全数被警方采纳刑事步伐,案件正在进一步治理中。

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